Απάτη στον e-ΕΦΚΑ: Σύλληψη 10 ατόμων – πρόεδρος κόμματος στο επίκεντρο
Δέκα συλλήψεις από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων για κύκλωμα με 25 φантάσμα εταιρείες που ζημίωσε τον e-ΕΦΚΑ κατά 1,5 εκατ. ευρώ.
Κύκλωμα 25 φαντάσματα εταιρειών στον Άλιμο – πρόεδρος κόμματος και σύζυγος συλλαμβάνονται
Η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων προχώρησε στη σύλληψη δέκα ατόμων ύστερα από εκτεταμένη έρευνα για κύκλωμα απάτης εις βάρος του e-ΕΦΚΑ. Όπως αναφέρει το Dikastiko.gr, η υπόθεση βρισκόταν εδώ και μήνες στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, η οποία εντόπισε ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε λογαριασμούς ελληνικής τράπεζας.
Στους συλληφθέντες συγκαταλέγονται ο πρόεδρος κόμματος με τηλεοπτική παρουσία και η σύζυγός του, που χαρακτηρίζονται ως τα κεντρικά αρχηγικά στελέχη του δικτύου. Μαζί τους συνελήφθησαν λογιστές, επιχειρηματίες και δύο άτομα με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι».
Πρωινή έφοδος στον Άλιμο
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί με αστυνομική επιχείρηση σε τετραώροφη πολυκατοικία επί της οδού Κανάρη στον Άλιμο, ακριβώς πάνω στην παραλία. Το διαμέρισμα μισθωνόταν στο όνομα της συζύγου του κατηγορούμενου προέδρου.
Η αρχική ένδειξη για την υπόθεση προέκυψε από ασυνήθιστες κινήσεις κεφαλαίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίες κρίθηκαν άξιες περαιτέρω διερεύνησης και άνοιξαν τον δρόμο για τη συνολική αποκάλυψη του κυκλώματος. Η έρευνα των ελεγκτών έχει ήδη περάσει τα ελληνικά σύνορα και επεκτείνεται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25 εταιρείες-φαντάσματα και ζημία 5 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το κύκλωμα είχε συστήσει τουλάχιστον 25 εταιρείες-φαντάσματα στο όνομα των «αχυρανθρώπων». Οι εταιρείες αυτές απέφευγαν συστηματικά την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, προκαλώντας ζημία στον e-ΕΦΚΑ που υπολογίζεται σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, συνυπολογιζομένης και της φοροδιαφυγής, η εκτιμώμενη ζημία ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια ευρώ.
Ο μηχανισμός λειτουργούσε με συγκεκριμένο τρόπο: όταν τα χρέη σε μια εταιρεία συσσωρεύονταν σε επικίνδυνα επίπεδα, οι εμπλεκόμενοι την έκλειναν και άνοιγαν νέα, επαναλαμβάνοντας την παράνομη πρακτική από την αρχή. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε πολλές φορές, επιτρέποντας στο δίκτυο να συνεχίζει τη δράση του για εκτεταμένο χρονικό διάστημα.
Εικονικά τιμολόγια και έλεγχος κομματικών οικονομικών
Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι οι εταιρείες του κυκλώματος φέρεται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια και προς το κόμμα του οποίου ο συλληφθείς είναι πρόεδρος. Το στοιχείο αυτό διευρύνει το πεδίο της έρευνας και οδηγεί τις αρχές σε λεπτομερή έλεγχο των οικονομικών του κόμματος.
Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν παράλληλα στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, εστιάζοντας στις συνομιλίες των κατηγορουμένων, καθώς και στις χρηματικές ροές μέσα από τρία καταστήματα στην Αττική.
Έρευνα συνεχίζεται με επέκταση στο εξωτερικό
Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών, τον έλεγχο επιπλέον εταιρειών και την πλήρη διαλεύκανση των ευρύτερων διασυνδέσεων του δικτύου. Το γεγονός ότι η έρευνα έχει επεκταθεί και εκτός Ελλάδας, σε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποδηλώνει ότι τμήμα των χρηματικών ροών κατευθυνόταν στο εξωτερικό.
Source: Dikastiko.gr