Ξέπλυμα χρήματος: Ο Καμπούρης και η σύζυγός του υπό έρευνα σε Ελλάδα και εξωτερικό
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ και τη σύζυγό του για απάτη 5 εκατ. ευρώ στον e-ΕΦΚΑ. Οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Καμπούρης και σύζυγος υπό το «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα — έρευνες και σε ευρωπαϊκή χώρα
Εδώ και μήνες βρίσκονται στο επίκεντρο ελέγχων της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν για απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το Ethnos, αφορμή για την έναρξη των ελέγχων υπήρξαν ύποπτες συναλλαγές που εντοπίστηκαν σε ελληνική τράπεζα.
Οι ελεγκτές ζήτησαν τη συνδρομή άλλης ευρωπαϊκής χώρας, καθώς οι διαδρομές του χρήματος φαίνεται πως οδήγησαν εκεί τις αρχές. Σε αυτή τη χώρα ερευνώνται πλέον συναλλαγές και κινήσεις κεφαλαίων του ζευγαριού, με στόχο να αποσαφηνιστεί η συνολική οικονομική τους διαδρομή. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, με την Αρχή για το Ξέπλυμα να εξετάζει τα διαθέσιμα τραπεζικά και οικονομικά στοιχεία.
Οκτώ συλλήψεις — αναζητούνται ακόμη τέσσερα πρόσωπα
Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το Ethnos, στα χέρια της Διώξης Οικονομικών Εγκλημάτων έχουν συλληφθεί συνολικά οκτώ άτομα: δύο λογιστές, δύο «αχυράνθρωποι» και δύο επιχειρηματίες, μαζί με τον Καμπούρη και τη σύζυγό του. Οι αρχές αναζητούν ακόμη δύο «αχυρανθρώπους» και δύο επιχειρηματίες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Στη δικογραφία που διαμορφώνεται αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να συμπεριληφθούν και πραγματικές επιχειρήσεις, στις οποίες φέρεται να είχαν «φυτρώσει» δεκάδες αόρατα υποκαταστήματα. Τα υποκαταστήματα αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούνταν ως εικονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και εντάσσονταν στον μηχανισμό που φέρεται να είχε δημιουργήσει η εγκληματική οργάνωση.
Οργανωμένο δίκτυο εταιρειών από το 2021
Η εικόνα που έχουν διαμορφώσει οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων παραπέμπει σε οργανωμένο δίκτυο εταιρειών που λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2021. Η ζημιά για το Δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση δημιουργούσε επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους — εστίαση, διασκέδαση, διαφήμιση και εμπόριο ρούχων — τοποθετώντας ως διαχειριστές και εμφανιζόμενους ιδιοκτήτες πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Το μοτίβο: οφειλές, εγκατάλειψη, νέες εταιρείες
Οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν αρχικά να λειτουργούν κανονικά, ενώ στη συνέχεια συσσώρευαν μεγάλες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ και από φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. Όταν πλησίαζε ο χρόνος των ελέγχων ή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, οι επιχειρήσεις έκλειναν ή εγκαταλείπονταν, με τα χρέη να παραμένουν στους «αχυρανθρώπους».
Στη θέση τους φέρεται να δημιουργούνταν νέες εταιρείες με την ίδια μεθοδολογία, ώστε η δραστηριότητα να συνεχίζεται μέσα από διαφορετικά εταιρικά σχήματα. Ο κύκλος αυτός επαναλαμβανόταν, διατηρώντας λειτουργικό τον μηχανισμό παρά τις διαδοχικές διακοπές.
Επίκεντρο Καμπούρης και σύζυγος
Ιδιαίτερο βάρος δίνουν πλέον οι αρχές στον τρόπο χρήσης των πραγματικών επιχειρήσεων και των δεκάδων φερόμενων εικονικών υποκαταστημάτων. Οι ερευνητές της ΔΑΟΕ εξετάζουν το σύνολο των εταιρικών και λογιστικών στοιχείων, προκειμένου να αποτυπώσουν ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο, ποιοι εμφανίζονταν μόνο στα χαρτιά και ποια ήταν η διαδρομή χρημάτων και οφειλών.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρονται να είχαν κομβικό και αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα.
Source: Ethnos