Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκη: 1.283 κατηγορούμενοι, ζημιά 203 εκατ. ευρώ
Νεκροί, άστεγοι και ανάπηροι ως εικονικοί διαχειριστές εταιρειών στο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ερευνάται στη Θεσσαλονίκη με 1.283 κατηγορούμενους.
Νεκροί και άστεγοι ως «αχυράνθρωποι» σε κύκλωμα φοροδιαφυγής 203 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη
Εταιρείες-κελύφη, 4.036 κλεμμένοι κωδικοί Taxisnet και εικονικοί διαχειριστές που περιλαμβάνουν ακόμη και νεκρούς: αυτή είναι η εικόνα που αποκαλύπτει η δικογραφία για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ερευνάται στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το To Vima. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.283, ενώ η εκτιμώμενη ζημιά στο Δημόσιο ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ.
Ποιοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές
Στα εταιρικά μητρώα που συνδέονται με την επιχείρηση «Αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν ως διαχειριστές άνθρωποι που ζούσαν με επιδόματα, άστεγοι, εργαζόμενοι με πολύ χαμηλές αποδοχές, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας και πρόσωπα που είχαν ήδη πεθάνει. Στην κορυφή της δομής, σύμφωνα με τις Αρχές, βρίσκονταν γνωστοί επιχειρηματίες από τους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και του real estate, οι οποίοι παρέμεναν εκτός των επίσημων εταιρικών σχημάτων, ενώ καρπώνονταν τα κέρδη.
Από τα πλέον αποκαλυπτικά στοιχεία της υπόθεσης είναι η έκταση στην οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ευάλωτοι άνθρωποι. Μέχρι στιγμής έχουν προκύψει στοιχεία για τουλάχιστον 12 άτομα που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, αλλά εξακολουθούσαν να εμφανίζονται σε εταιρικά σχήματα.
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 59χρονου που πέθανε το 2025. Σύμφωνα με συγγενή του που μίλησε στο MEGA, ο άνδρας εμφανιζόταν μέχρι και πριν από λίγες ημέρες ως διαχειριστής σε 22 εταιρείες με χρέη άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, άνδρας που είχε φύγει από τη ζωή το 2023 συμμετείχε ως διαχειριστής και εταίρος σε 19 εταιρείες με χρέη 14.816,44 ευρώ, ενώ εμφανιζόταν ταυτόχρονα ως εργαζόμενος σε επιχείρηση εμπορίας φρούτων με μηνιαίο μισθό περίπου 950 ευρώ.
Ένας άνδρας με μηδενικά εισοδήματα εμφανίστηκε να συμμετέχει σε δέκα εταιρείες, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν ζημιά στο Δημόσιο ύψους 30.033.700,32 ευρώ. Την ίδια περίοδο εργαζόταν με μερική απασχόληση ως λαντζέρης με μηνιαίο μισθό 454 ευρώ, ενώ παράλληλα απασχολούνταν ως οδηγός φορτηγού με αμοιβή 440 ευρώ τον μήνα. Ορισμένοι από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν ως πρόσωπα-κάλυμμα εμφανίζονταν να διοικούν τουλάχιστον 40 εταιρείες ο καθένας.
Η μαρτυρία του ανάπηρου και οι κωδικοί Taxisnet
Άτομο με αναπηρία 80% μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο έχασε τον έλεγχο των προσωπικών του κωδικών: «Είμαι ένα άτομο με 80% αναπηρία από εγκεφαλικό αιμορραγικό που πέρασα πριν χρόνια, είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, γείτονα και τον εμπιστευόμουν, είχε τους κωδικούς του Taxisnet κι έκανε πάνω σε μένα κάποιες εταιρείες, δεν το γνώριζα εγώ».
Η μαρτυρία αυτή περιγράφει τον βασικό μηχανισμό που, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούσε το κύκλωμα: η απόκτηση κωδικών πρόσβασης από ανθρώπους που εμπιστεύονταν πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, ώστε στη συνέχεια να εγγράφονται ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων εν αγνοία τους. Στο σύνολο της υπόθεσης έχουν εντοπιστεί 4.036 κωδικοί Taxisnet που αξιοποιήθηκαν με αυτόν τον τρόπο.
Η περίπτωση Πετιλόν και οι οκτώ εταιρείες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Ερρίκου Πετιλόν, ο οποίος εμφανίζεται ως διαχειριστής οκτώ εταιρειών. Την 1η Μαρτίου 2023 καταγράφηκε ως διαχειριστής των επιχειρήσεων αυτών, οι οποίες συσσώρευσαν χρέη που ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ. Ο ίδιος εμφανιζόταν ως «στερούμενος περιουσίας», ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ εργαζόταν ως υπάλληλος υποδοχής με μερική απασχόληση και αμοιβή στο επίπεδο του κατώτατου μισθού.
Η δομή του κυκλώματος: δικηγόρος και τρεις λογιστές
Πίσω από το σύστημα των εικονικών διαχειριστών φέρεται να λειτουργούσε μια οργανωμένη δομή με διακριτούς ρόλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η δράση δεν περιοριζόταν στην ίδρυση εταιρειών και στην τοποθέτηση αχυρανθρώπων, αλλά περιλάμβανε την εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης, τη διαχείριση των εταιρικών σχημάτων και τη διοχέτευση χρημάτων.
Στην πυραμίδα κομβικό ρόλο φέρονται να είχαν ένας δικηγόρος και τρεις λογιστές, οι οποίοι σύμφωνα με την έρευνα συνέβαλαν στην οργάνωση και λειτουργία των επιμέρους κυκλωμάτων. Στο πρώτο υποκύκλωμα ως επικεφαλής φέρεται να ήταν γνωστός δικηγόρος της Θεσσαλονίκης. Τα «πακέτα» αχυρανθρώπων διατίθεντο έναντι 2.500 ευρώ το καθένα.
Δύο επιχειρηματίες αναζητούνται — έρευνα για διαρροή
Δύο επιχειρηματίες που ερευνώνται για πιθανή εμπλοκή εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Αρχές. Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας να διερευνηθεί η διαρροή πληροφοριών για την επιχείρηση, η οποία έγινε ενώ οι έρευνες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη — γεγονός για το οποίο ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργης Πιτσιλής υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά.
Source: To Vima