Τραπεζικός λογαριασμός στη Λιθουανία συνδέεται με γιατρούς του Κολωνακίου
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος εξετάζει ύποπτο λογαριασμό ενός κατηγορούμενου γιατρού σε λιθουανική τράπεζα. Ο λογαριασμός φαίνεται να ανοίχτηκε στις αρχές 2020–2021.
Ύποπτος λογαριασμός στη Λιθουανία στο επίκεντρο της έρευνας για τους γιατρούς του Κολωνακίου
Τραπεζικός λογαριασμός ενός εκ των δύο προφυλακισμένων γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση Μαζωνάκη εντοπίστηκε στη Λιθουανία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το In.gr.
Ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, αποκάλυψε στο MEGA ότι «η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος εντόπισε ύποπτο λογαριασμό που ανήκει σε έναν κατηγορούμενο της υπόθεσης του Κολωνακίου, στη Λιθουανία». Ο λογαριασμός αυτός, σύμφωνα με τον Λαμπρόπουλο, φαίνεται να έχει ανοίξει στις αρχές του 2020 ή του 2021.
Η πρώτη ενημέρωση από τις λιθουανικές Αρχές υποδηλώνει ότι ο λογαριασμός δεν έχει δεχθεί χρήματα και δεν εντοπίζονται στοιχεία για συγκεκριμένες συναλλαγές. Ωστόσο, οι ελληνικές Αρχές δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο απευθείας κινήσεων που παραμένουν άγνωστες σε αυτή τη φάση.
Ο λόγος για τον οποίο ο λογαριασμός έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών σχετίζεται με την τράπεζα στην οποία ανοίχτηκε: πρόκειται για ίδρυμα που έχει τεθεί διεθνώς υπό αμφισβήτηση λόγω υποψιών για διακίνηση χρημάτων από τρομοκρατία, ξέπλυμα χρήματος και άλλες ύποπτες ενέργειες. «Έτσι, το άνοιγμα του λογαριασμού στη συγκεκριμένη τράπεζα έχει κινήσει τις υποψίες των ελληνικών Αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι ο λόγος που ανοίγεται αυτός ο λογαριασμός στη Λιθουανία», δήλωσε ο δημοσιογράφος.
Οι έρευνες εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στο εάν ο λογαριασμός είναι αδρανής ή αν έχουν πραγματοποιηθεί κινήσεις που δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως. Παράλληλα, αναμένεται εισαγγελική εντολή για το άνοιγμα θυρίδας που διατηρούσαν οι δύο γιατροί σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής τον κύριο όγκο των χρημάτων που φέρεται να εισέπραξαν οι δύο γιατροί από ιατρικές πράξεις κόστους αρκετών χιλιάδων ευρώ. Η έρευνα για την οικονομική δραστηριότητα των γιατρών της Καρνεάδου παραμένει σε εξέλιξη.
Source: In.gr