Operação Harpia: dois detidos e 35 arguidos por fraude de 17 milhões em subsídios
A PJ deteve duas pessoas e constituiu 35 arguidos numa operação contra fraude em fundos nacionais e comunitários superior a 17 milhões de euros.
Dois detidos e 35 arguidos em esquema de fraude a fundos públicos e europeus
A Polícia Judiciária (PJ) deteve duas pessoas e constituiu 35 arguidos numa operação de combate à fraude na obtenção de subsídios que ultrapassa os 17 milhões de euros, segundo o Correio da Manhã.
A operação, denominada "Harpia" e conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), visou um esquema fraudulento que envolveu várias sociedades comerciais e intermediários financeiros. Com recurso a documentação e faturação falsas, os envolvidos "conseguiram obter indevidamente fundos nacionais e comunitários", refere a PJ em comunicado.
Sete pessoas singulares e 28 pessoas coletivas
Dos 35 arguidos constituídos, sete são pessoas singulares e 28 são pessoas coletivas. Os suspeitos respondem por crimes de fraude na obtenção de subsídio, desvio de subsídio, branqueamento de capitais e falsificação de documentos.
Os fundos em causa eram atribuídos através de linhas de financiamento destinadas a promover a competitividade e a capitalização de pequenas e médias empresas (PME) em fases iniciais de crescimento, internacionalização e inovação.
54 mandados de busca em seis distritos
No âmbito da operação, foram cumpridos 54 mandados de buscas nos distritos de Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Santarém e Ponta Delgada.
As buscas permitiram apreender documentos e objetos descritos pela PJ como tendo "elevada relevância probatória". Foi ainda decretado o arresto provisório de um conjunto alargado de bens, incluindo criptoativos, imóveis, veículos de topo de gama, embarcações, participações sociais, contas bancárias, obras de arte, relógios e joias.
Source: Correio da Manhã