Percheziții în București și trei județe: grup de cinci suspecți ar fi fraudat un om de afaceri cu 605.000 euro
DIICOT și DGPMB au executat joi 13 mandate de percheziție în București, Slobozia, Brăila și Constanța. Cinci suspecți sunt acuzați că au indus în eroare un om de afaceri, obținând peste 605.000 de euro.
Dosar DIICOT: grupare de cinci persoane, acuzată că a escrocat un om de afaceri cu peste 600.000 de euro
Procurorii DIICOT au executat joi 13 mandate de percheziție domiciliară în București, Slobozia, Brăila, Constanța, orașul Amara și comunele Cernica și Fundeni, potrivit G4Media. Acțiunea vizează un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.
Percheziițile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și al Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Metoda escrocheriei: un cec de 50 de milioane de dolari emis de SUA
Din actele de urmărire penală rezultă că, în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026, patru bărbați și o femeie au acționat coordonat cu scopul de a obține sume mari de bani prin inducerea în eroare a unei persoane vătămate.
„Membrii grupării i-au propus persoanei vătămate «o afacere», în care victima să îi ajute cu bani, astfel încât ei să deconteze o presupusă filă cec, emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50.000.000 de dolari, motivând că ar fi nevoie de plata unor taxe prealabile decontării", susțin anchetatorii.
În schimbul acestor sume, suspecții au cerut participarea omului de afaceri într-o societate proprie, prin înlocuirea unor asociați. Promisiunea era că, după decontarea cecului, victima ar fi urmat să primească 1.500.000 de dolari, iar firma sa să încaseze suplimentar 1.000.000 de dolari ca valoare a acțiunilor preluate de grupare.
Prejudiciu: aproximativ 605.000 de euro
Cercetările au stabilit că, sub coordonarea liderului grupului, membrii acestuia au folosit înscrisuri și instrumente falsificate, precum și multiple comunicări, pentru a menține victima în eroare și a o determina să remită în mod repetat sume de bani.
În total, persoana vătămată a transferat aproximativ 605.000 de euro: circa 2.800.000 de lei prin transferuri bancare și 120.000 de euro în numerar.
Rețea de tăinuire cu alți nouă suspecți
Pentru disimularea originii fondurilor, suspecta din cadrul grupului infracțional a efectuat transferuri multiple către alți nouă suspecți, toți cunoscând că banii provin din săvârșirea unor infracțiuni, potrivit anchetatorilor.
Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Source: G4Media