Daňový podvod za 26 miliónov eur: deväť obvinených, majetok za 16 mil. zaistený
Polícia obvinila deväť osôb a jednu firmu z prania špinavých peňazí v rámci rozsiahleho medzinárodného daňového podvodu. Zaistený majetok presahuje 16 miliónov eur.
Rozsiahly daňový podvod odhalený: ÚBOK a Európska prokuratúra vzniesli obvinenia
Google News SK — Crime (sk) informuje o masívnom zásahu proti organizovanej finančnej kriminalite, pri ktorom Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) v spolupráci s Európskou prokuratúrou rozbil prepracovanú schému prania špinavých peňazí s medzinárodným presahom.
Vyšetrovatelia obvinili deväť fyzických osôb a jednu spoločnosť, ktoré sa dlhodobo a systematicky podieľali na legalizácii nelegálnych príjmov. Skupina využívala rozvetvené siete bankových účtov a firemných subjektov, cez ktoré nepretržite presúvala finančné prostriedky s cieľom zatajiť ich pôvod.
Takto získaný kapitál skupina investovala do cenných papierov, nehnuteľností a ďalších hodnotných aktív. Výsledkom prebiehajúceho vyšetrovania je zaistenie majetku — investícií aj nehnuteľností — v hodnote presahujúcej 16 miliónov eur.
Prípad prania špinavých peňazí predstavuje len súčasť podstatne rozsiahlejšej kauzy. Daňová trestná činnosť spojená s touto skupinou spôsobila škody, ktoré orgány odhadujú na viac ako 26 miliónov eur. Hodnota doteraz zdokumentovaných prepraných financií dosahuje minimálne 2,9 milióna eur.
Celý prípad od počiatku riadia európski delegovaní prokurátori, ktorí nariadili priame procesné kroky voči majetku podozrivých. Vyšetrovacie úkony naďalej pokračujú a orgány činné v trestnom konaní avizujú ďalšie podrobnosti hneď, ako to stav dokazovania umožní.
Source: Google News SK — Crime (sk)