Daňový podvod za 26 miliónov eur: polícia obvinila deväť osôb a zaistila majetok
Slovenská polícia v spolupráci s Európskou prokuratúrou obvinila deväť ľudí a jednu firmu z rozsiahleho prania špinavých peňazí. Zaistený majetok presahuje 16 miliónov eur.
Rozsiahly medzinárodný daňový podvod odhalený, zaistený majetok za viac ako 16 miliónov eur
Európska prokuratúra v spolupráci s Úradom boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) rozbila rozsiahlu sieť podozrivú z daňových podvodov a prania špinavých peňazí, informuje Google News SK — Crime (sk). Celková škoda spôsobená daňovou trestnou činnosťou sa odhaduje na viac ako 26 miliónov eur.
Vyšetrovatelia vzniesli obvinenie voči deviatim osobám a jednej firme, ktoré sa dlhodobo a systematicky podieľali na legalizácii nelegálnych príjmov. Zdokumentovaná hodnota prepraných financií dosahuje minimálne 2,9 milióna eur.
Podľa zistení orgánov činných v trestnom konaní skupina využívala prepracovaný systém opakovaných prevodov peňazí cez rozvetvenú sieť bankových účtov a firemných subjektov. Takto zakrytý kapitál následne investovali do cenných papierov, nehnuteľností a ďalších hodnotných aktív.
Na príkaz európskych delegovaných prokurátorov, ktorí prípad sledujú od jeho začiatku, orgány zakročili priamo voči majetku podozrivých. Výsledkom je zaistenie investícií a nehnuteľností v celkovej hodnote presahujúcej 16 miliónov eur.
Prípad prania špinavých peňazí predstavuje podľa vyšetrovateľov len časť podstatne rozsiahlejšej kauzy s medzinárodným presahom. Vyšetrovacie úkony naďalej pokračujú a orgány poskytnú ďalšie podrobnosti, keď to stav dokazovania a procesná situácia dovolia.
Source: Google News SK — Crime (sk)