Gran jurado acusa a 13 cubanos y brasileños por fraude migratorio en Orlando, Florida
Un gran jurado federal imputó a 13 personas por un esquema de fraude migratorio operado desde Orlando que recaudó más de 20 millones de dólares.
Empresa falsa en Orlando captaba migrantes con promesas legales engañosas
Un gran jurado federal presentó cargos contra 13 personas de Cuba y Brasil por su presunta participación en un esquema de fraude migratorio operado desde Orlando, Florida, según informa periodicocubano.com. El expediente, radicado el 21 de octubre, señala a la empresa Legacy Imigra Solutions como el vehículo central de la operación, que captaba inmigrantes ofreciendo servicios legales ficticios a cambio de pagos para obtener beneficios migratorios en Estados Unidos.
La Fiscalía del Distrito Medio de Florida formalizó el proceso el lunes 2 de noviembre. La acusación reúne 11 cargos: fraude electrónico, documentos migratorios falsos, contratación de extranjeros sin autorización y acuerdos matrimoniales para conseguir residencia permanente.
El sheriff del condado de Orange, John Mina, estimó durante la investigación estatal previa que Legacy recaudó más de 20 millones de dólares. Las autoridades identificaron víctimas en Florida, Carolina del Sur, Connecticut y Nueva Jersey.
Estructura y métodos de la organización
Vagner Soares de Almeida dirigía la compañía. Juliana Colucci y otros empleados participaban en ventas, administración y preparación de expedientes. Ocho acusados aparecen vinculados a la presunta conspiración de fraude electrónico, cuyas operaciones investigadas abarcan el período entre agosto de 2023 y abril de 2026.
Para atraer clientes, principalmente de origen brasileño, el negocio difundía anuncios en portugués y español a través de redes sociales, sitios web y aplicaciones de mensajería. Los fiscales sostienen que la empresa aparentaba contar con abogados y especialistas, brindaba orientación incorrecta y preparaba solicitudes con información falsa.
Un mecanismo adicional de control consistía en que empleados administraban cuentas de correo electrónico creadas a nombre de los clientes y recibían correspondencia oficial en direcciones vinculadas al negocio. Posteriormente, presuntamente condicionaban la entrega de esos documentos al pago de sumas adicionales. Los fondos eran transferidos a cuentas de De Almeida.
Trámites cuestionados y matrimonios arreglados
Entre las gestiones fraudulentas figuran solicitudes mediante los formularios I-589 e I-914, una petición laboral H-1B y documentación para la categoría EB-3. Dos cargos se sustentan en transferencias realizadas por Zelle por 1.000 y 374,58 dólares. Otros señalamientos incluyen la contratación reiterada de trabajadores extranjeros sin permiso legal.
Los fiscales detallan además tres presuntos acuerdos matrimoniales destinados a obtener residencia sin cumplir los requisitos legales. Issac Antonio Narvaez figura en los tres casos; los demás implicados son Colucci, Ronay Castillo Salazar, De Almeida, Rebecca Aldama Garcia, Mijail Cabrera Nunez y Lorraine Soares Oliveira. El expediente solicita el decomiso de bienes relacionados con los delitos en caso de condena.
Cada cargo de fraude electrónico o conspiración contempla hasta 20 años de prisión. La Fiscalía recordó que las sanciones dependen del delito específico y que todos los acusados mantienen la presunción de inocencia.
El proceso federal sucede a la actuación estatal divulgada en abril, cuando las autoridades anunciaron la detención de De Almeida, Colucci, Lucas Felipe Trinidade Silva y Ronaldo de Campos, en un operativo conjunto de la Oficina del Sheriff de Orange, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Fiscalía General de Florida.
Source: Google News CU — Crime