Socio de Habanos S.A. acusado en EE.UU. de fraude y lavado de dinero

Un socio multimillonario de la empresa tabacalera Habanos S.A. enfrenta cargos en Estados Unidos por fraude y lavado de dinero.

Cargos federales en EE.UU. contra socio de Habanos S.A. por fraude y lavado de dinero

Un socio multimillonario de Habanos S.A. ha sido acusado formalmente en Estados Unidos por cargos de fraude y lavado de dinero, según informó Google News CU — Crime.

El caso apunta directamente a uno de los socios de la conocida empresa tabacalera cubana, cuyas actividades presuntamente habrían derivado en operaciones financieras ilícitas en territorio estadounidense. Los detalles sobre la identidad del acusado y el monto involucrado no fueron precisados en la información disponible.

Las acusaciones, presentadas ante la justicia federal de Estados Unidos, representan un golpe significativo para la imagen internacional de Habanos S.A., firma reconocida en el mercado global del tabaco de lujo. Las autoridades estadounidenses no han emitido, hasta el momento, declaraciones adicionales sobre el alcance de la investigación ni sobre posibles implicados adicionales.

Source: Google News CU — Crime