Απάτη κατά ΕΦΚΑ 5 εκατ. ευρώ: 8 συλλήψεις, μεταξύ τους ο επικεφαλής του ΛΑΟΣ
Οκτώ άτομα συνελήφθησαν για κύκλωμα απάτης που ζημίωσε τον ΕΦΚΑ πάνω από 5 εκατ. ευρώ μέσω 25 εικονικών εταιρειών από το 2021.
Κύκλωμα 25 εικονικών εταιρειών χτύπησε τον ΕΦΚΑ – 8 συλλήψεις
Οκτώ άτομα τέθηκαν υπό κράτηση σήμερα μετά από επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη ζημιά στον ΕΦΚΑ και το ελληνικό Δημόσιο να υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την Naftemporiki.
Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν στην οικία τους στον Άλιμο. Οι δύο αντιμετωπίζονται ως αρχηγικά στελέχη του κυκλώματος.
Ο τρόπος λειτουργίας
Βάσει πληροφοριών του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η μέθοδος που εφαρμοζόταν στηριζόταν στην έκδοση τιμολογίων από εικονικές εταιρείες, οι οποίες στήνονταν στα ονόματα αχυρανθρώπων. Κάθε εταιρεία εξέδιδε τιμολόγια χωρίς να αποδίδει ΦΠΑ και χωρίς να καταβάλλει εισφορές στον ΕΦΚΑ. Όταν ολοκληρωνόταν ο κύκλος, έκλειναν και ανοιγόταν νέα εταιρεία, με την ίδια διαδικασία να επαναλαμβάνεται εξαρχής.
Από το 2021, έτος στο οποίο χρονολογείται η δράση του κυκλώματος, είχαν ιδρυθεί συνολικά 25 εικονικές εταιρείες. Ως κύριοι αχυράνθρωποι χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα πρόσωπα: μία γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας, ένας άνδρας ρουμανικής υπηκοότητας και δύο Έλληνες. Οι δύο Έλληνες συνελήφθησαν, ενώ οι δύο αλλοδαποί αναζητούνται. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επίσης λογιστές και επιχειρηματίες.
Παράλληλη έρευνα για ξέπλυμα
Ο Καμπούρης και η σύζυγός του βρίσκονταν ήδη υπό διερεύνηση από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της Αρχής είχαν εντοπίσει ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές εδώ και δύο μήνες, ενώ παράλληλα ερευνώνται συναλλαγές του ζεύγους και στο Βέλγιο.
Source: Naftemporiki