Απάτη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: 2,8 εκατ. ευρώ σε τσέπες μελών από δωρεές για άρρωστα παιδιά
Έξι μέλη της ΜΚΟ συνελήφθησαν για υπεξαίρεση σχεδόν 3 εκατ. ευρώ από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Μόλις 1,1 εκατ. από τα 3,94 εκατ. δωρεών έφτασε στις οικογένειες.
Σωματείο-ΜΚΟ συγκέντρωσε 4 εκατ. ευρώ — η συντριπτική πλειοψηφία δεν πήγε σε άρρωστα παιδιά
Από τα 3.940.692 ευρώ που συγκεντρώθηκαν μέσω εράνων για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, μόλις 1.111.176 ευρώ αποδόθηκαν στις οικογένειες — το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ. Αυτά προκύπτουν από την οικονομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σύμφωνα με το In.gr.
Έξι άτομα συνελήφθησαν ως τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν πίσω από το σωματείο-ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε για την υπόθεση στο ΕΡΤnews, επισημαίνοντας ότι οι συλληφθέντες φέρονται να αποτελούσαν τον πυρήνα της οργάνωσης.
Καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες ανάμεσα στους δωρητές
Τα μέλη της ΜΚΟ συγκέντρωναν χρήματα από πολίτες χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη νόμιμη άδεια για τη διενέργεια εράνων. Μεταξύ των δωρητών που έπεσαν θύματα της οργάνωσης εντοπίζονται καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες.
Για να αποσπάσουν χρήματα, τα μέλη της πρώτης υποομάδας — αποτελούμενης από έναν 37χρονο, μια 35χρονη και έναν 32χρονο — επέλεγαν ως «ωφελούμενους» παιδιά που έπασχαν από βαριές ασθένειες, κυρίως μορφές καρκίνου. Στη συνέχεια δημοσίευαν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες των παιδιών και ανάλυση των αναγκών τους — ιατρικές πράξεις, νοσηλεία, μετακίνηση, διαμονή. Η δράση αυτή εκμεταλλευόταν συστηματικά την ευαισθησία των πολιτών.
Η πρώτη υποομάδα λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων ιδιοποιούνταν από τον 37χρονο και την 35χρονη.
92 ερανικές δράσεις για 74 πρόσωπα
Από τους διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων 55 έχουν ταυτοποιηθεί. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εξετάστηκαν γονείς 34 παιδιών — η σύγκριση των καταθέσεών τους με τα οικονομικά δεδομένα αποκάλυψε το πλήρες μέγεθος της υπεξαίρεσης.
Μέρος των παράνομων εσόδων κατέληγε σε στοιχηματικές εταιρείες, ενώ σύμφωνα με την Δημογλίδου, χρήματα από τις δωρεές χρησιμοποιήθηκαν επίσης για την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων — τόσο ερασιτεχνικών όσο και επαγγελματικών — και για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένου αθλητικού σωματείου.
Πολυτελής ζωή από κλεμμένες δωρεές
Τα παράνομα έσοδα εξασφάλιζαν πολυτελή διαβίωση στα μέλη της οργάνωσης. Από την οικονομική έρευνα εντοπίστηκαν δαπάνες για αγορές πολυτελών επώνυμων προϊόντων, διανυκτερεύσεις σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια και έξοδα για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Τα μέλη είχαν αναπτύξει σύνθετο μηχανισμό νομιμοποίησης εσόδων, με σκοπό να αποσυνδέσουν τα κεφάλαια από την παράνομη πηγή τους. Η εγκληματική οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες με διακριτά πεδία δράσης και ένα κοινό μέλος που εξασφάλιζε τη μεταξύ τους διασύνδεση.
Δέσμευση λογαριασμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον αθλητισμό, καθώς και δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου, της 35χρονης και του σωματείου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης. Προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια λειτουργίας του σωματείου, ακολούθησε εισαγγελική παραγγελία και έπειτα η συντονισμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα.
Source: In.gr