Απάτη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Δέσμευση περιουσίας και 300.000 ευρώ εντοπίστηκαν στο Λουξεμβούργο
Η Αρχή Καταπολέμησης Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος εντόπισε 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο και διέταξε δέσμευση περιουσίας στη Θεσσαλονίκη. Η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή τέθηκε σε προσωρινή κράτηση.
Εντοπισμός 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο — δέσμευση περιουσίας κατηγορουμένων ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»
Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος στο Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο της έρευνας για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το Dikastiko.gr. Τα ποσά εκείνα εντοπίστηκαν κατά την ιχνηλάτηση των χρηματικών ροών μέσω λογαριασμών PayPal, με την Αρχή να επεκτείνει τις έρευνές της πέρα από τα ελληνικά σύνορα.
Με απόφαση του επικεφαλής Χαράλαμπου Βουρλιώτη διατάχθηκε η δέσμευση της περιουσίας όλων των κατηγορουμένων. Στο πλαίσιο αυτό δεσμεύτηκαν και ακίνητα στη Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της τύχης των χρημάτων που προέρχονται από δωρεές: αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι δωρητές που θα αποδείξουν με παραστατικά ότι τα δεσμευμένα ποσά τούς ανήκουν, μπορούν να τα διεκδικήσουν.
Η 35χρονη σε προσωρινή κράτηση — τρεις άλλοι ελεύθεροι με όρους
Σε προσωρινή κράτηση οδηγήθηκε η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ, μετά την απολογία της. Η οργάνωση, με πρόσχημα φιλανθρωπικούς εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, αποκόμιζε παράνομο όφελος σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών. Παράλληλα, σκέλος της δικογραφίας αφορά στημένα αθλητικά παιχνίδια και εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων.
Ο 32χρονος αδελφός της, ένας διαιτητής και ένας παράγοντας τοπικού αθλητικού σωματείου που επίσης απολογήθηκαν, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Σύμφωνα με το voria.gr, ένας ακόμη κατηγορούμενος αναμενόταν να απολογηθεί την επόμενη ημέρα, ενώ την Πέμπτη είναι προγραμματισμένη η απολογία του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ.
Μερική παραδοχή από την κατηγορούμενη
Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή. Η 35χρονη παραδέχθηκε μέρος της υπεξαίρεσης, ισχυριζόμενη ωστόσο ότι τα ποσά ήταν πολύ μικρότερα από αυτά που αναφέρει η κατηγορία.
«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λείπουν από τους εράνους. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγός μου που τα έπαιξε στον τζόγο, είναι εθισμένος. Ζητώ συγγνώμη. Δεν είχαμε πολυτελή ζωή, οι στιγμές που επιδεικνύονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ζούμε σε σπίτι στην Τούμπα 68 τετραγωνικών με ενοίκιο. Δεν υπήρξε καταγγελία από καμία οικογένεια, οι ανάγκες όλων των οικογενειών για τις οποίες έγιναν έρανοι ικανοποιήθηκαν», φέρεται να δήλωσε κατά την απολογία της.
Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ συγκεντρώθηκαν — λιγότερο από το ένα τρίτο αποδόθηκε
Η αστυνομία ερευνά συνολικά 92 εράνους που διεξήγαγε η ΜΚΟ για 74 ωφελούμενους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το σύνολο των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν ανέρχεται σε 3.940.692 ευρώ. Στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ.
Για να συγκαλύψουν την απάτη, οι εμπλεκόμενοι δημιούργησαν, σύμφωνα με την κατηγορία, μηχανισμούς ξεπλύματος χρήματος μέσω χρηματοδότησης αθλητικών αγώνων, με αμοιβές από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Επιπλέον, περίπου 250.000 ευρώ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων της Πιερίας.
Source: Dikastiko.gr