Υπόθεση «Παιδική Χαρά» Θεσσαλονίκη: Δέσμευση περιουσιών και 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε ακίνητα και λογαριασμούς κατηγορουμένων της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», εντοπίζοντας 300.000 ευρώ μέσω PayPal στο Λουξεμβούργο.
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε τη δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας των κατηγορουμένων στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με όσα αναφέρει το To Vima.
Στο πλαίσιο της έρευνας ιχνηλάτησης του μαύρου χρήματος, η ανεξάρτητη Αρχή εντόπισε, μέσω ελέγχου λογαριασμών PayPal, κεφάλαια στο Λουξεμβούργο συνολικής αξίας περίπου 300.000 ευρώ. Αρμόδιες πηγές διευκρίνισαν ότι τα δεσμευμένα ποσά μπορούν να διεκδικηθούν από τους δωρητές που τα κατέβαλαν, εφόσον προσκομίσουν παραστατικά που τεκμηριώνουν την προέλευσή τους.
Τέσσερις κατηγορούμενοι ενώπιον του ανακριτή
Ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης εμφανίστηκαν οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που στήθηκε με πρόσχημα τη ΜΚΟ. Η οργάνωση αυτή συγκέντρωνε χρήματα μέσω εράνων και δωρεών, επικαλούμενη την οικονομική στήριξη παιδιών με σοβαρές ασθένειες.
Μεταξύ των κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα ήταν η 35χρονη σύντροφος του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ — ο οποίος αποτελεί τον βασικό κατηγορούμενο — καθώς και ο αδερφός της. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης ένας διαιτητής και ένας πρόεδρος αθλητικού σωματείου, οι οποίοι διώκονται για παράνομα στοιχήματα και χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων σε τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.
Προφυλάκιση για τη σύντροφο — αφέθηκε ελεύθερος ο αδερφός
Η 35χρονη, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, τέθηκε σε προσωρινή κράτηση. Ο αδερφός της αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.
Source: To Vima