Προσωρινή κράτηση για απάτη ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη – υπεξαίρεση 2,8 εκατ. ευρώ
Η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή ΜΚΟ τέθηκε προσωρινά κρατούμενη μετά την απολογία της. Η αστυνομία ερευνά 92 εράνους και παράνομο κέρδος 2,8 εκατ. ευρώ.
Προφυλακίστηκε η 35χρονη σύντροφος ιδρυτή ΜΚΟ μετά την απολογία της στο δικαστήριο
Η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή μιας ΜΚΟ με έδρα τη Θεσσαλονίκη τέθηκε σε προσωρινή κράτηση μετά την απολογία της, σύμφωνα με το Dikastiko.gr. Η οργάνωση κατηγορείται ότι συγκέντρωνε χρήματα μέσω φιλανθρωπικών εράνων υπέρ παιδιών με σοβαρές ασθένειες και στη συνέχεια υπεξαιρούσε μεγάλο μέρος τους.
Στην απολογία της, η 35χρονη παραδέχθηκε μερική εμπλοκή στην υπεξαίρεση, ισχυρίστηκε ωστόσο ότι τα ποσά που αφαιρέθηκαν είναι πολύ μικρότερα από αυτά που αναφέρει η δικογραφία. «Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λείπουν από τους εράνους. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγός μου που τα έπαιξε στον τζόγο, είναι εθισμένος. Ζητώ συγγνώμη. Δεν είχαμε πολυτελή ζωή, οι στιγμές που επιδεικνύονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ζούμε σε σπίτι στην Τούμπα 68 τετραγωνικών με ενοίκιο. Δεν υπήρξε καταγγελία από καμία οικογένεια, οι ανάγκες όλων των οικογενειών για τις οποίες έγιναν έρανοι ικανοποιήθηκαν», φέρεται να δήλωσε κατά την ακρόασή της.
Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν — ο 32χρονος αδελφός της, ένας διαιτητής και ένας παράγοντας τοπικού αθλητικού σωματείου — αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένας ακόμη κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την επόμενη ημέρα, ενώ ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ θα παρουσιαστεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών την Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr.
Τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης
Η αστυνομία διερευνά συνολικά 92 εράνους που διενήργησε η ΜΚΟ για λογαριασμό 74 ωφελούμενων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι έρανοι απέφεραν συνολικά 3.940.692 ευρώ, από τα οποία στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ.
Στημένα παιχνίδια και ξέπλυμα χρήματος
Σκέλος της δικογραφίας αφορά σε εικαζόμενα στημένα αγωνίσματα μέσω της εξαγοράς διαιτητικών αποφάσεων, με καταβολή αμοιβών από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Για την απόκρυψη της απάτης, οι κατηγορούμενοι δημιούργησαν, σύμφωνα με τις κατηγορίες, διάφορους μηχανισμούς ξεπλύματος χρήματος. Επιπλέον, φέρεται να διατέθηκαν περίπου 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών αθλητικών ομάδων της Πιερίας.
Source: Dikastiko.gr