Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκης: 16 κατηγορούμενοι στον ανακριτή, ζημιά 206 εκατ. ευρώ
Στον ειδικό ανακριτή οδηγούνται οι συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη. Η ζημιά για το Δημόσιο υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκης: Ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστας και γνωστά πρόσωπα στη λίστα κατηγορουμένων
Ενώπιον του ειδικού ανακριτή παρουσιάζονται σήμερα οι πρώτοι συλληφθέντες του κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το In.gr. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να έχουν απολογηθεί και τα 16 άτομα που έχουν τεθεί υπό κράτηση.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος και ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος θα ανοίξει τον κύκλο των απολογιών. Δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση εξακολουθούν να αναζητούνται από τις αρχές.
Αχυράνθρωποι, εικονικές προσλήψεις και νεκροί στα μητρώα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές — τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους» — για να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Το κύκλωμα στρατολογούσε άνδρες και γυναίκες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, χαμηλόμισθους υπαλλήλους, βαριά ασθενείς, ακόμη και νεκρούς. Λογιστές και δικηγόροι αναλάμβαναν «διευθυντικό» ρόλο, διεκπεραιώνοντας εικονικές προσλήψεις και τροφοδοτώντας τη «δεξαμενή» των μπροστινών προσώπων.
Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ. Επίκεντρο της δράσης ήταν επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.
Τα ίδια καταστήματα, διαφορετικές εταιρείες
Χαρακτηριστικό στοιχείο της μεθόδου ήταν ότι τα καταστήματα δεν άλλαζαν εικόνα ούτε εξοπλισμό, παρά τις αλλαγές στην εταιρική διαχείρισή τους. Σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε αρχείο — με τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων που παραπέμπει σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα, όπως ανέφερε η ΕΡΤ — με αναλυτική καταγραφή του εξοπλισμού. Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, ο εξοπλισμός μεταβιβαζόταν στην επόμενη εταιρεία που αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη, ώστε η αλλαγή να μην γίνεται αντιληπτή από πελάτες και επισκέπτες.
Δεύτερο ψηφιακό αρχείο περιείχε 161 ΑΦΜ μαζί με αριθμούς τηλεφώνου. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα τηλέφωνα δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ των εταιρειών, αλλά απαντούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.
Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξε επίσης ο εντοπισμός κοινών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τουλάχιστον 250 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες — δηλαδή μία στις τέσσερις — χρησιμοποιούσαν την ίδια διεύθυνση email ή παραλλαγές της για την επικοινωνία τους με το ελληνικό Δημόσιο.
Αθλητές στη λίστα των 1.283 κατηγορουμένων
Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι στον κατάλογο των συνολικά 1.283 κατηγορουμένων περιλαμβάνονται, πέραν γνωστών επιχειρηματιών της Βόρειας Ελλάδας, δύο ποδοσφαιριστές και ένας μπασκετμπολίστας. Δεν διευκρινίζεται η φύση της εμπλοκής τους, τουλάχιστον στο διαβιβαστικό προς την εισαγγελία.
Πρόκειται για τους πρώην ποδοσφαιριστές Παντελή Καφέ — μέλος της αποστολής της Εθνικής στο χρυσό Euro 2004 — Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη, καθώς και τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλλη.
Κατηγορούμενος λογιστής νοσηλεύεται φρουρούμενος
Ένας εκ των συλληφθέντων, λογιστής που παραμένει υπό κράτηση, διακομίστηκε χθες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο δικηγόρος του δήλωσε από το Δικαστικό Μέγαρο: «Έχω πληροφόρηση προ ολίγων λεπτών πως ένας εκ των τριών κρατουμένων εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καλή». Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ήταν αρχικά προγραμματισμένος να ανοίξει πρώτος τον κύκλο των απολογιών.
Στη θέση του εμφανίζεται ο Πετιλόν, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας εμφανίζεται ως διαχειριστής σε οκτώ εταιρείες με συνολικές οφειλές που προσεγγίζουν τις 596.000 ευρώ. Φέρεται διατεθειμένος να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκε, τα πρόσωπα που τον εντάχθηκαν στα εταιρικά σχήματα και τις αμοιβές που λάμβανε.
Source: In.gr