Hackeri români au fraudat fiscul britanic HMRC: 21 de percheziții în șase județe
Procurorii au declanșat joi 21 de percheziții în șase județe, într-un dosar de fraudă informatică împotriva fiscului britanic. Prejudiciul efectiv depășește 1,7 milioane de lire sterline.
Fraudă informatică la adresa HMRC: percheziții în Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui
Jurnalul.ro raportează că procurorii și polițiștii au efectuat joi 21 de percheziții în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, în cadrul unui dosar privind fraudarea Administrației Fiscale britanice (HMRC). Prejudiciul efectiv depășește 1,7 milioane de lire sterline, potrivit Parchetului General.
Perchezițiile au vizat sediile unor firme și locuințele unor persoane fizice, cercetate pentru acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani, toate în formă continuată. Ancheta este condusă de o echipă comună româno-britanică, cu sprijinul EUROJUST. La acțiuni participă și 20 de ofițeri de investigații din Regatul Unit.
Două valuri de cereri frauduloase
Între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români au accesat fără drept, de la distanță, platforma online a HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactor. În numele unor firme din Regatul Unit, au depus cereri false de rambursare a TVA, după ce au modificat datele conturilor bancare în care urmau să fie virați banii.
Din cele 89 de cereri depuse în acest interval, 30 au fost aprobate și plătite, generând un prejudiciu efectiv de 1.662.292,99 lire sterline. Alte 59 de cereri, în valoare de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost onorate și au rămas în fază de tentativă. Separat, în numele unei contribuabile au fost formulate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, în valoare de 16.452,26 lire sterline, care nu au fost achitate.
Al doilea val de activitate frauduloasă a avut loc între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026: 84 de cereri de rambursare a TVA depuse fără știrea societăților britanice vizate. Dintre acestea, 16 au fost plătite, cu un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline, iar 68 de cereri, în valoare de 297.617,94 lire sterline, au rămas în fază de tentativă.
Total: peste 1,7 milioane lire sterline încasate fraudulos
Rambursările frauduloase efectiv plătite însumează 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri, cumulate la 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente rămânând în stadiul de tentativă.
Procurorii precizează că datele mai multor conturi bancare au fost furnizate și introduse în cererile de rambursare, astfel încât sumele solicitate de la fiscul britanic să ajungă în conturi controlate de persoanele implicate.
Perchezițiile au ca scop strângerea probelor, stabilirea rolului fiecărei persoane cercetate și identificarea bunurilor ce pot fi utilizate pentru recuperarea prejudiciului.
Source: Jurnalul.ro