Sanjay Shah anker frifindesdom ved Østre Landsret i svindelsag på 9 mia. kr.
Ankesagen mod Sanjay Shah om svindel med udbytteskat for 9 milliarder kroner er indledt ved Østre Landsret. Shah, der er britisk statsborger, søger frifindelse eller strafnedsættelse.
Ankesag om milliardsvindel indledt ved Østre Landsret
Ankesagen mod den britiske statsborger Sanjay Shah indledtes tirsdag ved Østre Landsret, oplyser The Copenhagen Post. Shah er dømt for svindel med udbytteskat for mere end 9 milliarder kroner og søger nu enten frifindelse eller en kortere fængselsstraf.
Retten i Glostrup idømte i december 2024 Shah 12 års fængsel. Han ankede dommen umiddelbart, og anklagemyndigheden ønsker nu dommen i det store hele stadfæstet.
Ankesagen er berammet til 23 retsmøder og forventes afsluttet den 1. marts.
Shah mødte op i retten iført jakkesæt og hvid skjorte og sad flankeret af to tolke, der løbende oversatte forhandlingerne til engelsk. Han har siddet varetægtsfængslet siden sin udlevering fra Dubai til Danmark i december 2023.
Særlig anklager Marie Tullin oplyste tirsdag morgen over for retten, at sagen omfatter mere end 350.000 dokumentsider. Deriblandt 3.399 ansøgninger om refusion af udbytteskat, der blev brugt til at opnå udbetalinger på over 9 milliarder kroner fra de danske skattemyndigheder.
Straffesagen vedrører krav fremsat i perioden 2012 til 2015. Shah blev fundet skyldig i uberettiget at have gjort krav på store beholdninger af danske aktier og ret til refusion af betalt udbytteskat.
Under byretsforhandlingerne gjorde han gældende, at han havde udnyttet et smuthul i dansk skattelovgivning. Retten fastslog imidlertid, at hans selskaber ikke havde ejet de pågældende danske aktier og derfor heller ikke havde betalt den udbytteskat, der blev søgt refunderet.
Ankesagen forventes at blive kortere end byretsforhandlingerne, men vil i vid udstrækning behandle de samme bevisspørgsmål.
Ved ankesagens åbning fremhævede forsvarsadvokat Kåre Pihlmann en dom afsagt i England som en væsentlig ny omstændighed siden Shahs danske domfældelse. I oktober sidste år tabte den danske skattemyndighed SKAT en større erstatningssag i London mod Shah og en række medtiltalte.
Den pågældende sag ved High Court vedrørte krav mod 21 enkeltpersoner og 34 selskaber. De danske myndigheder krævede erstatning for tab, som de hævdede, at de tiltalte havde forvoldt ved uretmæssigt at anmode om refusion af udbytteskat. Danmark har anket London-dommen, og denne ankesag ventes behandlet til foråret.
Source: The Copenhagen Post