Sanjay Shah fastholder sin uskyld i ankesag om milliardsvindel mod Danmark
Østre Landsret behandler nu ankesagen mod britiske Sanjay Shah, dømt for bedrageri for 9 mia. kr. 23 retsmøder er afsat til sagen.
Ankesag om historisk statskasseplyndring begynder i Østre Landsret
Østre Landsret har afsat 23 retsmøder til ankesagen mod den britiske finansmand Sanjay Shah, der i december 2024 blev idømt 12 års fængsel for det største bedrageri mod den danske statskasse nogensinde. Det melder B.T.
Shah blev 12. december 2024 fundet skyldig i byretten i Glostrup i at have organiseret et systematisk plyndringstogt mod de danske skattemyndigheder. Staten mistede i alt 9.025.205.871 kroner ved uberettigede refusioner af udbytteskat — penge, som en gruppe selskaber under Shahs kontrol hævdede at have krav på.
Anklagemyndigheden fastslog, at de dokumenter, myndighederne modtog som grundlag for 3.399 ansøgninger om refusion, var baseret på fiktion. Shahs selskaber ejede ikke de påståede beholdninger af danske aktier og havde ikke betalt dansk udbytteskat. I alt var 190 amerikanske pensionsselskaber og 24 malaysiske selskaber involveret i konstruktionen.
Shah ankede dommen på stedet, og tirsdag tog Østre Landsret fat på sagen. Et nyt panel af dommere og domsmænd skal nu vurdere, hvad der fandt sted i perioden fra 2012 til 2015.
Gennem hele sagens forløb har Shah hævdet, at han blot udnyttede et hul i skattelovgivningen. I sin forsvarstale i byretten sagde han:
— Det er min overbevisning, at skattelovgivningen i mange lande er fyldt med smuthuller, og det er derfor, der findes tusindvis af skatteadvokater verden over.
Byrettens flertal afviste dette synspunkt og nikkede til anklagernes påstand om decideret bedrageri. Specialanklager Marie Tullin fremhævede under sagen, at ingen magisk regel kan få aktier til at opstå ud af ingenting — en formulering Shah kommenterede sarkastisk i retten:
— Hun brugte ordet magisk fire gange i den første time, og jeg begyndte at tro, at Harry Potter arbejdede for mig på mit kontor.
Shah ledede ifølge anklagemyndigheden virksomheden Solo Capital i London, som var omgivet af revisorer og tidligere ansatte fra store internationale banker.
Den tidligere skatteminister Karsten Lauritzen var til stede i tilhørerrækkerne, da byretten afsagde den dom, som anklagemyndigheden omtalte som en milepæl. Hvad Østre Landsret når frem til, ventes at foreligge i løbet af foråret.
Source: B.T.