«Χωριάτικο»: Δώρα σε υπαλλήλους ΕΦΚΑ και Επιθεώρησης Εργασίας – Δέσμευση 6 εκατ. ευρώ σε Ιρλανδία και Δανία
Νέες διαστάσεις στην υπόθεση «Χωριάτικο»: δώρα σε δημόσιους υπαλλήλους, λίστα με «λάδι» και δέσμευση λογαριασμών 6 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό.
Δωροδοκίες κρατικών λειτουργών και ξέπλυμα εκατομμυρίων στο επίκεντρο της υπόθεσης «Χωριάτικο»
Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση φορολογικής απάτης και εγκληματικής οργάνωσης γύρω από την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο». Σύμφωνα με το Dikastiko.gr, η ογκώδης δικογραφία φέρεται να αποκαλύπτει επαφές των κατηγορούμενων με κρατικούς λειτουργούς, υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών και πρόσωπα με θεσμικό ρόλο.
Στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε δώρα προς υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ παράλληλα εξετάζονται ύποπτες συναλλαγές με υπευθύνους κτηματικών υπηρεσιών σε νησιά. Διερευνάται επίσης ύποπτη επαφή με δήμαρχο μεγάλου ελληνικού νησιού, καθώς και η παράδοση εγγράφων που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν αναφορές για αστυνομικούς που φέρεται να προειδοποιούσαν για επικείμενους ελέγχους.
Η λίστα με το «λάδι»
Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο MEGA ότι στην κατοχή μελών του κυκλώματος εντοπίστηκε λίστα με τη λέξη «λάδι» δίπλα σε ονόματα και ποσά. Οι αρχές εξετάζουν εάν οι καταχωρίσεις αυτές συνδέονται με πιθανές δωροδοκίες κρατικών λειτουργών και ποιες ακριβώς συναλλαγές ενδέχεται να έχουν πραγματοποιηθεί.
Δέσμευση λογαριασμών 6 εκατ. ευρώ σε Ιρλανδία και Δανία
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μέσω της Διεύθυνσης Αστυνομικής Συνεργασίας της ΕΛΑΣ, έχει ζητήσει τη δέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών — έναν στην Ιρλανδία και έναν στη Δανία. Οι λογαριασμοί είναι στα ονόματα δύο αλλοδαπών γυναικών που δεν έχουν συλληφθεί: η μία έχει διαφύγει στη Ρουμανία και η άλλη στη Γερμανία.
Οι λογαριασμοί ήταν συνδεδεμένοι με POS επιχειρήσεων στην Ελλάδα και μέσω αυτών διοχετευόταν το μαύρο χρήμα. Το ξέπλυμα γινόταν με αποστολή χρημάτων στην Ελλάδα ως εμβάσματα από το εξωτερικό, και στη συνέχεια αγοράζονταν ακίνητα, τουριστικές επιχειρήσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Στους δύο λογαριασμούς έχουν εντοπιστεί περίπου 6.000.000 ευρώ, ωστόσο εκτιμάται ότι τα συνολικά ποσά θα είναι πολύ μεγαλύτερα, καθώς η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει σε εξέλιξη παράλληλη έρευνα σε άλλους λογαριασμούς και θυρίδες.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Ο 58χρονος ιδιοκτήτης, φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, είχε οικοδομήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο άνω των 100 αχυρανθρώπων. Μέσω αυτών, η οργάνωση άνοιγε και έκλεινε εταιρείες, αγόραζε ακίνητα και συμμετείχε σε δημοπρασίες για παραλίες — κυρίως στη Ρόδο — με εξωπραγματικά ποσά, για να κλείνει αργότερα τις εταιρείες αφήνοντας τεράστια χρέη. Μόνο στη Ρόδο η οργάνωση είχε καταφέρει να ελέγχει 28 πόστα παραλιών, γι' αυτό και 14 από τους 59 κατηγορούμενους συνελήφθησαν εκεί.
Συνολικά, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε 433 επιχειρήσεις, κυρίως στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο. Από αυτές, οι 340 αφορούσαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος — από φούρνους και καφετέριες ως νυχτερινά κέντρα και καταστήματα στριπ σόου. Τα υπόλοιπα ήταν εταιρείες μίσθωσης προσωπικού και παρεμφερείς δομές.
Ο συντονισμός γινόταν από κεντρικά γραφεία στην Αττική, όπου λειτουργούσε άτυπο λογιστικό γραφείο. Υπήρχε επίσης εξειδικευμένο εξωτερικό λογιστικό γραφείο με υποκαταστήματα σε Μύκονο και Ρόδο.
Οι αχυράνθρωποι αμείβονταν με μηνιαίο μισθό περίπου 1.000 ευρώ — ήταν κατά κανόνα άτομα χαμηλού βιοτικού επιπέδου ή με προβλήματα υγείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οργάνωση παρουσίαζε ως διαχειριστές επιχειρήσεων ανύπαρκτα πρόσωπα ή ανθρώπους που έχουν αποβιώσει. Ο 58χρονος, εν αγνοία των αχυρανθρώπων, δημιουργούσε ΙΚΕ στα στοιχεία τους, άνοιγε τραπεζικούς λογαριασμούς και λειτουργούσε τα καταστήματα αποκλειστικά προς όφελός του.
Χρέη 120 εκατ. ευρώ προς το κράτος
Βασικός στόχος της οργάνωσης, σύμφωνα με αρμόδιες αστυνομικές πηγές, ήταν η αποφυγή υποχρεώσεων έναντι του κράτους — με κάθε νομική και αστική ευθύνη να κατευθύνεται στον εκάστοτε αχυράνθρωπο. Σε βάθος δεκαετίας, η οργάνωση δεν κατέβαλε ποσά που αντιστοιχούν συνολικά σε περίπου 120.000.000 ευρώ:
- Εργοδοτικές εισφορές στον ΕΦΚΑ: περίπου 38.800.000 ευρώ
- Χρέη από επιστρεπτέες προκαταβολές, φόρους μισθωτών υπηρεσιών: περίπου 38.000.000 ευρώ
- Αποκρυπταία φορολογητέα ύλη (ΦΠΑ, Φόρος Εισοδήματος κ.λπ.): περίπου 43.000.000 ευρώ
Ενδεικτικό του τρόπου δράσης είναι ότι σε δημοπρασίες για ενοικίαση παραλιών, η οργάνωση κατακυρωνόταν με ποσά κατά πολύ ανώτερα της τιμής εκκίνησης — για παράδειγμα, παραλία με τιμή εκκίνησης 100.000 ευρώ κατακυρωνόταν στο 1.000.000 ευρώ για τριετία, από εταιρεία που αργότερα εξαφανιζόταν αφήνοντας τα χρέη στον αχυράνθρωπο. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Source: Dikastiko.gr