Κύκλωμα «Το Χωριάτικο»: Δωροδοκία εφοριακού και υπαλλήλου ΕΦΚΑ – 149 κατηγορούμενοι
Κοριός της ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε συνομιλίες για «δωράκια» και «κραγιονάκια» σε δημόσιους υπαλλήλους. Το κύκλωμα λειτουργούσε 433 επιχειρήσεις σε Αττική, Μύκονο, Ρόδο.
«Κραγιονάκια» και «δωράκια»: Τι αποκάλυψε ο κοριός για το κύκλωμα των φούρνων
Ζημιά πολλών εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο, 149 κατηγορούμενοι και δύο δημόσιοι υπάλληλοι — ένας από την Εφορία και ένας από τον ΕΦΚΑ — που εξυπηρετούσαν την οργάνωση με αντάλλαγμα δώρα: αυτά είναι τα κεντρικά ευρήματα της έρευνας για το κύκλωμα φορολογικής απάτης και ξεπλύματος χρήματος που συνδέεται με τον 57χρονο ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», όπως αναφέρει το Newsit.gr.
Ο κοριός και οι κωδικές ονομασίες
Από τις συνομιλίες που κατέγραψε κοριός της Ελληνικής Αστυνομίας προκύπτει ότι δύο μέλη του κυκλώματος είχαν αναπτύξει σχέσεις με τους δύο υψηλόβαθμους υπαλλήλους, αποκαλώντας τις παρεχόμενες εξυπηρετήσεις «δωράκια». Οι δύο υπάλληλοι κωδικοποιούνταν στις συνομιλίες με ονόματα όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη».
Τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με την Επιθεώρηση Εργασίας, μέλη της οργάνωσης συζητούσαν για αγορά δώρων, αναφερόμενα σε αυτά ως «κραγιονάκια».
Δύο αστυνομικοί στο στόχαστρο
Στη δικογραφία φέρεται να εμπλέκονται και δύο αστυνομικοί, των οποίων η ταυτότητα παραμένει ακόμη άγνωστη. Ο πρώτος φέρεται να συναντούσε μέλη του κυκλώματος σε γνωστό strip club στη λεωφόρο Συγγρού, προκειμένου να τους ενημερώνει εκ των προτέρων για επικείμενες εφόδους σε καταστήματα της οργάνωσης. Ο δεύτερος φέρεται να έχει εισπράξει χρηματικό ποσό 1.500 ευρώ. Η έρευνα του «ελληνικού FBI» βρίσκεται σε εξέλιξη.
433 επιχειρήσεις και αχυράνθρωποι
Η οργάνωση λειτουργούσε συνολικά 433 επιχειρήσεις σε Αττική, Μύκονο, Ρόδο και άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων beach bars σε δημοφιλή νησιά. Από αυτές, οι 340 αφορούσαν φούρνους, καταστήματα εστίασης, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και strip clubs.
Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται 149 πρόσωπα. Από αυτά, 13 είναι εικονικά — «πρόσωπα-φαντάσματα» — ενώ έξι είχαν αποβιώσει πριν ακόμη ξεκινήσει η έρευνα. Περίπου 100 αχυράνθρωποι, που προέρχονταν κυρίως από οικονομικά ασθενέστερα στρώματα και συχνά αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, χρησιμοποιούνταν για τη σύσταση εταιρειών ΙΚΕ. Ο 57χρονος τους κατέβαλλε μισθό 1.000 ευρώ, αποκρύπτοντας έτσι την πραγματική του ιδιότητα ως ιδιοκτήτη.
Το «σχέδιο» στη Ρόδο και τα beach bars
Εκτεταμένη ήταν η δραστηριότητα του κυκλώματος στη Ρόδο, όπου σύμφωνα με την έρευνα βρίσκονταν υπό τον έλεγχό του 28 παραλίες και beach bars. Από το 2018, επιχειρηματίες που συνδέονταν με την οργάνωση συμμετείχαν σε διαγωνισμούς προσφέροντας ποσά πολύ υψηλότερα από την πραγματική αξία των μισθώσεων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί παραλιακή έκταση 500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλλιθέα της Ρόδου, με πραγματικό μίσθωμα περίπου 25.000 ευρώ: η οργάνωση προσέφερε 200.000 ευρώ, κατέβαλε μόνο την πρώτη δόση και άφησε απλήρωτα τα μισθώματα δύο ετών. Όταν ο δήμος αποκτούσε τη δυνατότητα να κινήσει διαδικασία έξωσης, η εταιρεία ξεπλύματος έκλεινε και ως επίσημος ιδιοκτήτης εμφανιζόταν αχυράνθρωπος χωρίς προσωπική περιουσία, καθιστώντας αδύνατη την είσπραξη των οφειλών.
Κεντρικό λογιστήριο στην Αθήνα
Το επιχειρησιακό κέντρο της οργάνωσης βρισκόταν σε γραφεία στην Αθήνα, όπου λειτουργούσε λογιστήριο που αναλάμβανε την «τακτοποίηση» των υποθέσεων του κυκλώματος. Παράλληλα, εταιρείες παροχής προσωπικού χρησιμοποιούνταν για την εμφάνιση εικονικών εργαζομένων σε εταιρείες-φαντάσματα, με σκοπό τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
Source: Newsit.gr