Φοροδιαφυγή στη Θεσσαλονίκη: 1.283 κατηγορούμενοι, 917 εταιρείες και ζημία 206 εκατ. ευρώ
Τέσσερα κυκλώματα «αχυρανθρώπων» με 18 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη — εκτιμώμενη απάτη έως 206 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Ethnos.
Τέσσερα κυκλώματα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη — 1.283 κατηγορούμενοι και «αχυράνθρωποι» που έχουν αποβιώσει
Τέσσερα διακριτά κυκλώματα «αχυρανθρώπων» με 1.283 κατηγορούμενους, 917 εικονικές εταιρείες και εκτιμώμενη φορολογική απάτη από 203 έως 206 εκατομμύρια ευρώ — αυτές είναι οι διαστάσεις της υπόθεσης που αποκαλύπτει το Ethnos και συνταράσσει τον φορολογικό έλεγχο στη Θεσσαλονίκη.
Η έρευνα διεξήχθη από υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τη συμμετοχή 60 ελεγκτών και επτά εισαγγελικών λειτουργών. Από τις 18 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα.
Το εύρος της απάτης
Σύμφωνα με δελτίο της ΑΑΔΕ, η φερόμενη ζημία ανέρχεται σε 203 εκατ. ευρώ — ποσό που διαμορφώνεται σε 206 εκατ. ευρώ βάσει των στοιχείων της δικογραφίας. Από το πρώτο ποσό, περίπου 68 εκατ. ευρώ αφορούν φορολογικές οφειλές και 135 εκατ. ευρώ εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Το δίκτυο περιλαμβάνει 917 εταιρείες, εκ των οποίων οι 860 εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Μεταξύ των 80 καταγεγραμμένων «αχυρανθρώπων» βρίσκονται 12 αποβιώσαντες — γεγονός που θέτει ερωτήματα για τη χρήση ΑΦΜ μετά θάνατον και για πιθανές αδυναμίες στις διαδικασίες ενημέρωσης.
Πρώτο κύκλωμα: λογιστής με 272 εταιρείες
Επικεφαλής του πρώτου κυκλώματος εμφανίζεται λογιστής 55 ετών με αρχικά Π.Κ. Το κύκλωμα αυτό συνδέεται με 393 εταιρείες και 39 «αχυρανθρώπους». Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο συγκεκριμένος είχε ιδρύσει 272 εταιρείες, διαχειριζόταν κωδικούς Taxisnet και τερματικά POS, και «προμήθευε» πρόσωπα-βιτρίνες σε άλλους λογιστές.
Δεύτερο κύκλωμα: δικηγόρος με χρέωση ανά «πακέτο»
Στο δεύτερο κύκλωμα κεντρικό ρόλο κατέχει δικηγόρος 48 ετών με αρχικά Ι.Κ., ο οποίος συνδέεται με 219 εταιρείες και 27 «αχυρανθρώπους». Φέρεται να οργάνωνε εξουσιοδοτήσεις, τραπεζικές προσβάσεις, κάρτες SIM και τερματικά POS, χρεώνοντας 2.000 έως 2.500 ευρώ ανά «πακέτο». Στο γραφείο του εντοπίστηκαν 19 έγγραφα με φερόμενες πλαστές θεωρήσεις.
Τρίτο κύκλωμα: στρατολόγηση και πληρωμές σε μετρητά
Το τρίτο κύκλωμα αποδίδεται σε λογιστή με αρχικό Α., συνδεδεμένο με 56 εταιρείες και οκτώ «αχυρανθρώπους». Ο εμπλεκόμενος φέρεται να στρατολογούσε πρόσωπα, να συνεννοείτο απευθείας με τους πραγματικούς επιχειρηματίες και να διαχειριζόταν πληρωμές σε μετρητά, διαχέοντας παράλληλα τη λογιστική εργασία σε τρίτα γραφεία.
Τέταρτο κύκλωμα: 4.036 κωδικοί Taxisnet σε ένα γραφείο
Στο τέταρτο κύκλωμα εξετάζονται δύο πρόσωπα και ένας λογιστής 56 ετών με γραφείο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Εκεί βρέθηκαν 62 εταιρικές σφραγίδες και αρχείο με 4.036 κωδικούς Taxisnet — εύρημα που αναδεικνύει τον βαθμό ψηφιακής πρόσβασης που είχε αποκτηθεί σε φορολογικές πλατφόρμες.
Παθογένειες στη σύσταση εταιρειών
Η υπόθεση αναδεικνύει διαρθρωτικά κενά στη διαδικασία ίδρυσης και εποπτείας επιχειρήσεων. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύστασης εταιρείας σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς άμεση πιστοποίηση κατάθεσης κεφαλαίου, φέρεται να διευκόλυνε τη δημιουργία δικτύου μικρών εταιρειών-κελυφών που εγκαταλείπονταν μετά τη χρήση τους. Η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών, επίσης, δεν συνοδεύτηκε από ισοδύναμους μηχανισμούς επιτόπιου ελέγχου, αφήνοντας κενά που αξιοποιήθηκαν από τα κυκλώματα.
ΑΦΜ αποβιωσάντων υπό διερεύνηση
Ιδιαίτερη ανησυχία γεννά η καταγραφή 12 «αχυρανθρώπων» που έχουν αποβιώσει. Το ΑΦΜ τυπικά απενεργοποιείται μετά τη δήλωση θανάτου, ωστόσο παραμένει υπό διερεύνηση πώς και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία αυτών των προσώπων. Το σημείο αυτό εξετάζεται αναλυτικά από τις αρχές, οι οποίες δεν αποκλείουν εσωτερικές διαρροές ή καθυστερήσεις ενημέρωσης των μητρώων.
Source: Ethnos