DCIAP investiga desvio de 10 milhões em fundos europeus lavados em carros de luxo
O DCIAP está prestes a concluir investigação a esquema de branqueamento de cerca de 10 milhões de euros em subsídios comunitários. Foram apreendidos Ferrari, BMW, Porsche, Jaguar e Mercedes.
Fundos europeus desviados para Ferrari, Porsche e Mercedes apreendidos em Portugal
O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) está a ultimar uma investigação a um alegado esquema de desvio e branqueamento de subsídios comunitários no valor de cerca de 10 milhões de euros, segundo o Correio da Manhã.
O esquema suspeito terá funcionado através da compra de veículos de topo de gama na Alemanha e da sua posterior revenda em Portugal. Entre os carros apreendidos contam-se modelos das marcas Ferrari, BMW, Porsche, Jaguar e Mercedes, de acordo com um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL).
A investigação centra-se num alegado desvio de fundos europeus que terão sido canalizados para a aquisição de automóveis de luxo, servindo a transação como mecanismo de branqueamento do dinheiro obtido ilegalmente. O DCIAP não divulgou o número de arguidos nem os seus dados de identificação.
Source: Correio da Manhã