Υπόθεση «Χωριάτικο»: Απολογίες 59 κατηγορουμένων – Στο στόχαστρο αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι
Ξεκίνησαν οι απολογίες στα δικαστήρια Ευελπίδων για τους 59 συλληφθέντες της υπόθεσης «Χωριάτικο», με φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και μαστροπεία στο κατηγορητήριο.
Απολογίες για το κύκλωμα φούρνων «Χωριάτικο» – Ερευνώνται αστυνομικοί και εφοριακοί
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ξεκίνησαν σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, οι απολογίες των 59 κατηγορουμένων στην υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», σύμφωνα με το Newsit.gr. Στο εδώλιο κατηγορούμενοι για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ, ξέπλυμα χρήματος και σειρά άλλων βαρύτατων αδικημάτων.
Οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι άρχισαν να περνούν από τον ανακριτή από τις 09:30 το πρωί. Στις 18:00 προγραμματίστηκε η απολογία του 57χρονου ιδιοκτήτη της αλυσίδας, τον οποίο οι Αρχές θεωρούν φερόμενο επικεφαλής της οργάνωσης. Οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων έχουν προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.
Αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι στο μικροσκόπιο
Παράλληλα με τις απολογίες, η έρευνα αποκτά νέες διαστάσεις. Η ογκώδης δικογραφία, που ξεπερνά τις 500 σελίδες, διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., ώστε να ελεγχθεί ο ρόλος κρατικών λειτουργών που αναφέρονται στην υπόθεση. Στο επίκεντρο βρίσκονται υπάλληλοι της Εφορίας, του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι φέρονται είτε να προειδοποιούσαν εκ των προτέρων για επικείμενους ελέγχους είτε να παρέβλεπαν παραβάσεις.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ταυτοποίηση δύο αστυνομικών με εμπλοκή στην υπόθεση. Ο πρώτος φέρεται να λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης, ενημερώνοντας μέλη της οργάνωσης για επικείμενους ελέγχους. Ο δεύτερος φέρεται να έλαβε 1.500 ευρώ από κατηγορούμενο, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ο λόγος της καταβολής. Ερευνάται επίσης το ενδεχόμενο να υπήρχε τρίτο πρόσωπο εντός της ΕΛ.ΑΣ. που φέρεται να προειδοποίησε τον 57χρονο για την επικείμενη σύλληψή του — γεγονός που τον ανάγκασε να αλλάζει συνεχώς σημεία διαμονής, χωρίς τελικά να αποφύγει τον εντοπισμό.
Κωδικές ονομασίες και δώρα σε υπαλλήλους
Στη δικογραφία περιγράφεται σύστημα επικοινωνίας με ψευδώνυμα και κωδικές λέξεις. Ο 57χρονος ιδιοκτήτης αποκαλούνταν από συνεργάτες του «Μεγάλος» και «Daddy», ενώ σημαντικό ρόλο στην οργάνωση αποδίδεται σε μια 47χρονη γυναίκα. Πρόσωπα με τα οποία το κύκλωμα διατηρούσε επαφές αναφέρονταν με κωδικές ονομασίες όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «ξαδέλφες» και «θείες».
Μία από τις πιο χαρακτηριστικές αναφορές αφορά εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγους μήνες σε φούρνο της λεωφόρου Συγγρού. Η 47χρονη φέρεται να επικοινώνησε με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας και στη συνέχεια να ζήτησε από συνεργάτη της να αγοράσει ακριβά αρώματα και κραγιόν για τουλάχιστον δέκα δημόσιους υπαλλήλους που θα συμμετείχαν στον έλεγχο. Τα δώρα αυτά αποκαλούνταν εσωτερικά «κραγιονάκια». Οι Αρχές ερευνούν αν χρησιμοποιούνταν ως ανταλλάγματα για ευνοϊκή μεταχείριση.
Χρήμα σε Βουλγαρία, Ολλανδία, Δανία και ακίνητο στη Μύκονο
Σημαντικό τμήμα της έρευνας αφορά τη διαδρομή των χρημάτων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της λεγόμενης «ελληνικής FBI», μέλη της φερόμενης οργάνωσης χρησιμοποιούσαν επιχειρηματικές δομές και εταιρικά σχήματα για να μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται συναλλαγές που συνδέονται με τη Βουλγαρία, την Ολλανδία και τη Δανία.
Ερευνάται επίσης η αγορά ακινήτου στη Μύκονο, αξίας τουλάχιστον 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, ως πιθανή επένδυση για τη νομιμοποίηση εσόδων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές σε εταιρείες στο Ντουμπάι, μέσω των οποίων φέρονται να εκδίδονταν τιμολόγια που αντιστοιχούσαν στο 10% των κερδών. Χρήματα μεταφέρονταν στο εξωτερικό και επέστρεφαν στην Ελλάδα σε μετρητά, σύμφωνα με το υπό διερεύνηση σχήμα.
Strip club και καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση
Η υπόθεση δεν περιορίζεται στις οικονομικές παραβάσεις. Πρόσωπα που συνδέονται με τη φερόμενη οργάνωση δραστηριοποιούνταν και στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, με δύο strip club στη λεωφόρο Συγγρού, ένα στα Ιλίσια και ένα στη Μύκονο. Οι Αρχές εξετάζουν καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και εξαναγκασμό γυναικών, καθώς και το ενδεχόμενο τα έσοδα από αυτές τις δραστηριότητες να διοχετεύονταν σε επιχειρήσεις αρτοποιίας ώστε να εμφανίζονται ως νόμιμα. Πρόκειται για ισχυρισμούς που αποτελούν αντικείμενο της ποινικής έρευνας και δεν συνιστούν διαπιστωμένα γεγονότα.
Εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα
Σε βάρος των 59 συλληφθέντων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μαστροπεία και ληστεία. Οι οικονομικές κατηγορίες αφορούν φερόμενες απάτες άνω των 120.000 ευρώ και φοροδιαφυγή που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ μέσω ανακριβών δηλώσεων και μη απόδοσης ΦΠΑ. Σε επίπεδο πλημμελήματος περιλαμβάνονται κατηγορίες για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και απάτη από κοινού.
Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για κάθε κατηγορούμενο χωριστά, εξετάζοντας αν συντρέχουν προϋποθέσεις για προσωρινή κράτηση ή επιβολή περιοριστικών όρων. Η έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων αναμένεται να ρίξει φως στον ρόλο των κρατικών λειτουργών που εμφανίζονται στη δικογραφία.
Source: Newsit.gr