Karuselový podvod s DPH: polícia zaistila majetok za 26 miliónov eur v piatich krajinách
Medzinárodná operácia Javelin odhalila podvod s DPH za 100 miliónov eur. Zadržaných je 13 osôb, zaistené luxusné autá, nehnuteľnosti aj kryptomeny.
Operácia Javelin: 900 zasahujúcich, 13 zadržaných a majetok za desiatky miliónov
Ako informuje noviny.sk, Európska prokuratúra (EPPO) koordinovala rozsiahlu medzinárodnú operáciu s názvom Javelin zameranú na podvody s daňou z pridanej hodnoty. Do akcie sa zapojilo približne 900 príslušníkov bezpečnostných a daňových zložiek z Nemecka, Rakúska, Česka, Poľska a Chorvátska.
V Nemecku a Rakúsku vyšetrovatelia zadržali spolu 13 podozrivých. Celkovo sa vyšetrovanie týka 50 osôb. Úrady zaistili majetok v hodnote 26 miliónov eur vrátane siedmich nehnuteľností v Chorvátsku a dvoch ďalších v Berlíne — medzi nimi aj budova hostela. Zaistené predmety zahŕňajú desiatky automobilov vrátane luxusných vozidiel, hotovosť, kryptomeny a strelnú zbraň s muníciou.
Súčasťou operácie bola aj česká Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). „Policajti NCOZ vykonali na území Českej republiky domové prehliadky, prehliadky iných priestorov a pozemkov a výsluchy svedkov," uviedol hovorca centrály Jaroslav Ibehej. Cieľom českých vyšetrovateľov bolo predovšetkým zabezpečiť dôkazy, účtovné dokumenty a ďalšie informácie o fungovaní podozrivej siete.
Podľa vyšetrovateľov skupina využívala takzvaný karuselový podvod s DPH — schému, pri ktorej firmy zneužívajú pravidlá cezhraničného obchodovania v rámci Európskej únie. Spoločnosti pôsobiace vo viacerých krajinách vrátane Česka a Rakúska vykazovali predaj luxusných automobilov berlínskym firmám bez účtovania DPH, čo zodpovedá štandardnému režimu pre cezhraničné transakcie. Keď berlínske spoločnosti vozidlá následne predávali ďalším zákazníkom v Nemecku, daň od kupujúcich vyberali — no namiesto odvodu štátu firmy krátko nato zanikli alebo ukončili činnosť bez zaplatenia DPH.
Vyšetrovatelia predpokladajú, že celý systém riadilo päť hlavných organizátorov spolu s dvoma daňovými poradcami. Podľa Európskej prokuratúry mohli podozriví takto pripraviť verejné rozpočty až o 100 miliónov eur.
Source: Google News SK — Crime (sk)