Απάτη 900 εκατ. δολαρίων στα εμπορεύματα: Glencore και Vitol στο επίκεντρο

Επενδυτικό κεφάλαιο της Jefferies ισχυρίζεται ότι διαθέτει στοιχεία για παραποίηση εγγράφων αξίας σχεδόν 900 εκατ. δολαρίων. Στο στόχαστρο οι εταιρείες Radiant World και Sapphire Minmetals.

Jefferies κατά Radiant World: Πλαστά έγγραφα «βιομηχανικής κλίμακας» πίσω από χρηματοδοτήσεις σχεδόν 900 εκατ. δολαρίων

Επενδυτικό κεφάλαιο που διαχειρίζεται η Jefferies ισχυρίζεται ότι κατέχει αποδεικτικά στοιχεία για παραποίηση εγγράφων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις συνολικής ονομαστικής αξίας σχεδόν 900 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με το moneyreview.gr με πληροφορίες από Bloomberg.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκονται οι εταιρείες εμπορίας σιδηρομεταλλεύματος Radiant World και Sapphire Minmetals. Οι δύο εταιρείες κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν πλαστά νομικά και οικονομικά έγγραφα για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση έναντι εμπορικών απαιτήσεων.

Ένορκη κατάθεση στο Λονδίνο: «Βιομηχανική» παραγωγή πλαστών παραστατικών

Σε ένορκη κατάθεση που υποβλήθηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου, ο δικηγόρος του επενδυτικού κεφαλαίου Christopher Bushell υποστήριξε ότι οι δύο εταιρείες κατασκεύαζαν και παραποιούσαν νομικά και οικονομικά έγγραφα «σε βιομηχανική κλίμακα». Σύμφωνα με την κατάθεση, εντοπίστηκαν τουλάχιστον 50 εμπορικές απαιτήσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας σχεδόν 900 εκατ. δολαρίων, που φέρεται να στηρίζονταν σε πλαστά παραστατικά.

Τα σχεδόν 900 εκατ. δολάρια προστίθενται σε περίπου 500 εκατ. δολάρια τιμολογίων της Radiant World τα οποία άλλοι πιστωτές — μεταξύ των οποίων οι Mizuho, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo και Incomlend — έχουν αμφισβητήσει ως πλαστά σε ξεχωριστές δικαστικές διαδικασίες.

Η υπόθεση ενδέχεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες απάτες στην αγορά εμπορευμάτων από την εποχή της Enron, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg.

Ο ρόλος Glencore και Vitol

Το επενδυτικό κεφάλαιο LAM Trade Finance Group II της Point Bonita Capital — μονάδας που διαχειρίζεται η Jefferies — διεκδικεί περισσότερα από 610 εκατ. δολάρια από χρηματοδοτήσεις προς τις δύο εταιρείες. Από αυτά, πάνω από 550 εκατ. δολάρια συνδέονται με υποτιθέμενες πωλήσεις προς τους εμπορικούς κολοσσούς Glencore και Vitol.

Σύμφωνα με τον Bushell, και οι δύο εμπορικοί κολοσσοί προσκόμισαν στοιχεία ότι τα έγγραφα που αφορούσαν τις συναλλαγές τους είχαν παραποιηθεί, ενώ ενημέρωσαν το κεφάλαιο ότι δεν είχαν εκκρεμείς υποχρεώσεις απέναντί του.

Εμπόδια στην επαλήθευση και αθέτηση πληρωμών

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, οι Radiant World και Sapphire Minmetals επιχείρησαν επανειλημμένα να εμποδίσουν το κεφάλαιο της Jefferies να επικοινωνήσει απευθείας με τους φερόμενους αγοραστές, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη των απαιτήσεων.

Όταν οι αποπληρωμές άρχισαν να καθυστερούν στις αρχές του 2026, η Point Bonita επιχείρησε να έρθει σε επαφή με αντισυμβαλλομένους — μεταξύ των οποίων Glencore, Vitol και Gunvor, η οποία μετονομάστηκε πρόσφατα σε Centalion Group. Ο πρόεδρος της Sapphire, Rakesh Sethi, φέρεται να εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την επικοινωνία με τη Glencore, ζητώντας από το κεφάλαιο να μην παρεμβαίνει.

Τον Απρίλιο συμφωνήθηκε ότι το κεφάλαιο δεν θα επικοινωνούσε με τους τελικούς αγοραστές, με αντάλλαγμα την αποπληρωμή των οφειλών έως τον Σεπτέμβριο. Έπειτα από δύο επιτυχείς πληρωμές, η Radiant βρέθηκε ξανά σε αθέτηση υποχρεώσεων πριν από το τέλος του ίδιου μήνα.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και νομικές εξελίξεις

Δικαστήριο του Λονδίνου εξέδωσε εντολή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ύψους 499 εκατ. δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο, που αφορά τις Radiant World, Sapphire Minmetals και τους βασικούς μετόχους τους, Pinkesh Nahar και Rakesh Sethi.

Η Point Bonita αποτελεί τον μεγαλύτερο μεμονωμένο πιστωτή της Radiant World. Η άμεση οικονομική έκθεση της Jefferies ωστόσο παραμένει περιορισμένη: η συμμετοχή της στο κεφάλαιο ανέρχεται σε μόλις 5,9%, σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεσή της.

Οι Radiant World και Sapphire Minmetals έχουν αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παρανομία, ενώ οι δικηγόροι των εναγομένων δεν έχουν ακόμη καταθέσει την υπερασπιστική τους γραμμή.

Source: Google News GR — Crime (el)