Colombiano y su esposa condenados en EE.UU. por fraude de $13 millones con empresa fantasma
Luis Pino-Copete y Jael Watts usaron identidades robadas y documentos falsos para desviar fondos federales destinados a personas vulnerables.
Empresa fantasma de transporte sirvió para robar $13 millones en fondos federales de EE.UU.
Un jurado federal en Utica, estado de Nueva York, declaró culpables al colombiano Luis Pino-Copete, de 42 años y residente en Bogotá, y a su esposa, Jael Watts, por presentar solicitudes fraudulentas por más de USD 13 millones en fondos federales destinados a adultos mayores, personas con discapacidad y personas sin hogar. Según informó infobae.com, el veredicto se produjo tras un juicio de varias semanas, y la sentencia formal quedó fijada para el 21 de enero de 2027.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó el 2 de octubre de 2026 que la pareja operó a través de Pearl Transit Corporation, una empresa con sede en Nueva Jersey que afirmaba prestar servicios de transporte, pero que, según las pruebas presentadas en juicio, nunca ejecutó los trayectos ni brindó las atenciones incluidas en sus solicitudes de reembolso.
Nóminas con personas muertas y conductores sin licencia
Para sostener la apariencia de una empresa en funcionamiento, los acusados elaboraron nóminas y registros de beneficiarios con datos de personas reales. La investigación determinó que algunas de esas personas habían fallecido en las fechas en que, según la documentación, habrían recibido atención de Pearl Transit. Además, figuraban como conductores individuos sin licencia de conducción o que nunca habían manejado un vehículo; una de las supuestas empleadas únicamente contaba con permiso de aprendizaje.
Las maniobras se extendieron entre julio de 2019 y octubre de 2025 e involucraron recursos de la Sección 5310 de la Administración Federal de Tránsito (FTA), la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y la Subvención para Soluciones de Emergencia, administradas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Parte de esos programas recibió financiamiento adicional durante la pandemia de covid-19 mediante la Ley CARES.
Auditoría estatal desató la investigación
Las alertas surgieron a finales de 2024, cuando Watts solicitó cerca de USD 750.000 al Departamento de Transporte del Estado de Nueva York mediante el programa de la Sección 5310. La Oficina del Contralor estatal consideró sospechosas las facturas y abrió una auditoría.
La acusación sostuvo que ambos respondieron a ese control con la creación de numerosos soportes falsos y el uso de identidades robadas, con el propósito de acreditar que Pearl Transit había prestado los servicios. Según el Departamento de Justicia, conspiraron para obtener fondos y reclamaron pagos por USD 1.275.550 ante esa dependencia estatal.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte había informado el 17 de febrero de 2026 que la FTA suspendió a Pino-Copete de participar en contrataciones y otras transacciones federales. Watts y la compañía habían recibido la misma suspensión el 3 de diciembre de 2025. En esa investigación, él figuraba como gerente regional y ella como gerente de operaciones.
El colombiano ingresó a EE.UU. con visa en 2025 e intensificó el fraude
El Departamento de Justicia señaló que Watts se casó con Pino-Copete en Colombia en 2023 y que él comenzó a participar en las maniobras en enero de 2024. Un año después ingresó a Estados Unidos con una visa expedida en diciembre de 2024. Su intervención se intensificó luego de que Watts fuera acusada inicialmente de fraude electrónico en julio de 2025, de acuerdo con las pruebas del juicio.
Tras la captura inicial de Watts y el registro de sus dispositivos electrónicos, los investigadores hallaron conversaciones entre la pareja sobre la preparación de documentos destinados a responder a la auditoría. El examen de cuentas bancarias permitió establecer que más de USD 1,5 millones provenientes de recursos de Georgia, Carolina del Norte y California se destinaron a gastos personales.
Porsches, compras de lujo y un viaje de casi un año
Entre esos desembolsos, las autoridades identificaron más de USD 100.000 en alquileres de vehículos Porsche y una cifra similar en compras en la tienda Loro Piana de Manhattan. La pareja también realizó durante 2024 un viaje de casi un año por Colombia, Aruba y varios países de Europa.
El expediente incluyó además solicitudes de fondos vinculadas a prótesis dentales para personas sin hogar. Los acusados afirmaban que brindaban esos tratamientos sin costo, pero las pruebas indicaron que las prótesis se imprimían en una vivienda con una impresora 3D y que cobraban a los pacientes por escanearles la boca e instalar los dispositivos.
En mensajes recuperados durante la investigación, Watts describió la creación de documentos falsos y escribió que debían estar comprometidos con ese trabajo. La Fiscalía también presentó imágenes de videollamadas y fotografías que, según su exposición, mostraban dinero obtenido de la atención dental.
Cargos y penas mínimas obligatorias
El jurado halló a Watts culpable de un cargo de declaración falsa, uno de robo de identidad agravado y cinco de fraude electrónico. Ambos fueron declarados culpables de conspiración para cometer fraude electrónico, falsificación de documentos y robo de identidad agravado.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, cada uno enfrenta una pena mínima obligatoria de dos años de prisión por los cargos de robo de identidad agravado.
Scott Turner, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, se pronunció tras conocerse el veredicto. "Dos estafadores más fueron llevados ante la justicia hoy gracias a @WHFraudTF. Jael Watts y el nacional colombiano Luis Pino-Copete fueron condenados por intentar robar más de 13 millones de dólares de dinero de los contribuyentes destinado a nuestros estadounidenses más vulnerables. Bajo el liderazgo de @POTUS y @VP, HUD no tolerará el abuso de ni un solo centavo", escribió en su cuenta de X.
Source: Google News CO — Crime